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PF combate crime de lavagem de dinheiro

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Goiânia/GO – A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje (19/10) a Operação Elo Fraco com o objetivo de combater crime de lavagem de capitais em 4 Unidades da Federação. 

Policiais Federais estão cumprindo 11 mandados judiciais, sendo 6 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão preventiva, nos Estados de Goiás, Mato Grosso, Pará e Tocantins. Também estão sendo cumpridas ordens judiciais de sequestro de bens dos investigados.

As investigações apuraram que entre anos de 2019 e 2021, seis empresas de fachada com sedes fictícias nos Estados acima mencionados foram utilizadas para lavar dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas praticado por facção criminosa.

Apesar de possuírem registro perante a Junta Comercial e figurarem como locatárias de salas comerciais, as empresas nunca funcionaram de fato e, em poucos anos de existência (somente no papel), movimentaram juntas mais de 150 milhões de reais em suas contas bancárias.

Os responsáveis por essas empresas responderão pelos crimes de organização criminosa e de lavagem de capitais.

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O nome da operação faz alusão ao fato de que a atividade criminosa foi descoberta a partir da análise bancária da empresa de fachada com sede fictícia em Aparecida de Aparecida – GO, a qual foi responsável por movimentar somente 1% do total de dinheiro ilegal.

Comunicação Social da Polícia Federal em Goiás

Fone: (62) 3240-9607 / (62) 99216-6260

E-mail: [email protected]

www.gov.br/pf

Fonte: Polícia Federal

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FICCO/RO apreende drogas e prende três pessoas em flagrante por tráfico em Rolim de Moura/RO

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Rolim de Moura/RO. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO), em ação integrada com o 10º Batalhão da Polícia Militar (10º BPM) e o Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON), prendeu em flagrante três pessoas e apreendeu aproximadamente 13,3 quilos de entorpecentes nesta quinta-feira (4/6), em Rolim de Moura/RO.

A ação foi realizada após o compartilhamento de informações de inteligência que indicavam a utilização de um imóvel no bairro Cidade Alta para atividades relacionadas ao tráfico de drogas.

Durante as diligências, os policiais localizaram dois suspeitos transportando entorpecentes em uma motocicleta. Na sequência, as equipes realizaram buscas no imóvel investigado, onde uma terceira pessoa foi presa em flagrante.

Foram apreendidos tabletes de substâncias com características de pasta base de cocaína, cloridrato de cocaína e skank, além de aparelhos celulares e um sistema de videomonitoramento.

Os envolvidos foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para os procedimentos de polícia judiciária e poderão responder, em tese, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

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A FICCO/RO é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), atuando de forma integrada no combate ao crime organizado em Rondônia.

Comunicação Social da Polícia Federal em Rondônia

E-mail: [email protected]

Fone: (69) 3216-6273

Fonte: Polícia Federal

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